Din primele cercetări efectuate s-a stabilit că întreaga cantitate de țigarete a fost preluată pe raza comunei Mihai Eminescu de la persoane neidentificate până în prezent și era destinată comercializării pe piața neagră din municipiul Botoșani.

În cauză au fost efectuate acte premergătoare față de L. EMIL sub aspectul săvârșirii infracţiunii de colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.

Cantitatea de 500 pachete țigarete, în valoare de 4.900 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.