S-a reţinut că, în noaptea de 18 spre 19 septembrie 2012, cei doi inculpaţi au trecut în mod ilegal frontiera de stat în România, pe raza localităţii Sinăuţi şi au introdus ilegal în ţară, prin sustragerea de la controlul vamal 4 colete, conţinând 2.500 pachete cu ţigări, de provenienţă Ucraina, pe care le-au transportat şi depozitat la locuinţa unui cetăţean român.

La data de 17 septembrie 2012, cei doi inculpaţi au fost surprinşi încercând să treacă ilegal frontiera de stat în România, pentru a introduce ţigări de contrabandă. Cei doi învinuiţi au fost reţinuţi pe timp de 24 de ore şi au fost prezentaţi Judecătoriei Dorohoi la data de 20 septembrie 2012, cu propunere de arestare preventivă. Instanţa a admis cererea parchetului şi a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pe timp de 29 de zile.