În cursul zilei de 19 iulie 2011, un echipaj format din poliţişti de frontieră de la Sectorul Poliţiei de Frontieră Româneşti a oprit pentru control, în localitatea Ştefăneşti, un microbuz transport persoane în care se afla cetăţeanul moldovean Gheorghii C., în vârstă de 21 de ani. Bărbatul era cunoscut de către poliţiştii de frontieră că are preocupări în sfera traficului de ţigări şi că foloseşte mijloace de transport în comun pentru a duce ţigările pe piaţa neagră din Iaşi.

În bagajele cetăţeanului se aflau 7200 ţigarete, marca Plugaru, timbrate R. Moldova, în valoare de 2668 lei, iar bărbatul a declarat că a achiziţionat ţigările din localitatea Stânca, de la mai mulţi cetăţeni, şi intenţiona să le comercializeze în piaţa din Iaşi.

Extinzând cercetările, poliţiştii de frontieră au constatat că Gheorghii C. a fost descoperit de către colegii lor în urmă cu trei zile, folosind un mijloc de transport în comun pe aceeaşi rută, având asupra sa 9800 ţigarete marca Plugaru, timbrate R. Moldova, în valoare de 1032 lei. El a fost amendat atunci cu 1000 lei, iar ţigările au fost ridicate în vederea confiscării.

Pe numele lui Gheorghii C. s-au întocmit acte premergatoare începerii urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteiaâ€?, dosarul urmând a fi înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria BotoÅŸani, competent în soluÅ£ionarea cauzei.