Ulterior, din verificări a rezultat faptul că acesta a fost depistat în repetate rânduri, în același loc, având asupra sa țigarete pentru care nu deținea documente legale, în decursul unui an calendaristic acumulând peste 14.000 de țigarete.

Având în vedere aceste aspecte a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de săvârșirea de mai multe ori în decursul unui an calendaristic a faptelor prevăzute la art. 449 alin.(2) lit. k).

Mai exact, (deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercilizarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării) dacă prin cumulare se depășesc limitele cantitative prevăzute de lege, respectiv 10.000 de țigarete.